«Подозрительные деньги можно конфисковать, о преступлении не говоря», - еженедельник Dienas Bizness публикует интервью с начальником Службы финансовой разведки (СФР) Илзе Знотиней.
Служба финансовой разведки (СФД) начала анализ имеющихся в ее распоряжении данных по сделкам финансового сектора и предприятий Беларуси, сообщили агентству LETA в учреждении.
Кабинет министров во вторник одобрил поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, предусматривающие переименование Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств (Службы контроля) в Службу финансовой разведки и расширение полномочий Регистра предприятий.